"假冒军东说念主""网恋"

"杀猪盘""失实投资"

……

这些词汇放在悉数

即是一个"淘气"的陷坑

但仍有东说念主

抱有幻想，堕入幽谷

近日，新疆分娩树立兵团第二师铁门关市公安机关通过侦破悉数电信网罗诈欺案件，串并 168 起案件，涉案金额 6200 余万元，办案民警奔赴世界 10 个省市，抓获 58 名涉案嫌疑东说念主。

▲图为专案组部分民警在侦办中转折各地乘坐的火车票

陷坑的开动，是一段"淘气"的网罗情缘

赵清茉女士（假名）是第二师铁门关市一家商铺的雇主，无为心爱在短视频平台共享我方的生计。本年 3 月的一天，赵清茉在店里闲来无事，像往常相似在短视频平台发布了一条视频，很快就获取了好多东说念主的指摘和私信。

在庞杂私信留言中，一个军东说念主头像的账号眩惑了她的安谧，于是两东说念主便通过短视频平台聊了起来，随后又添加了 QQ 好友，越聊越投缘，没几天就树立了恋爱关系，开动了一段"网恋"生计。赵清茉不知说念的是，看似淘气的网罗情缘，却让她缓缓堕入了被骗的幽谷。

"亲爱的，我再过一段时刻就改行了，为了咱们的幸福生计，我一直在作念投资，你上这个网站，登录一下我的账户，看一下咫尺有若干钱了。"

"网恋"一个月后，赵清茉的"男友"见我方尽心部署的"杀猪盘"也曾到了不错收割的阶段，于是开动抛出了"钓饵"。

点开"男友"发来的网站，账户上深刻的金额让赵清茉大吃一惊，原本我方的"男友"竟是大辩若讷的"高富帅"。她心中不禁泛起设计，究竟是投资什么产业不错赚这样多的钱？意想这儿，赵清茉忍不住向"男友"请问。

见"猎物"已入彀，"男友"也不藏着掖着，便开动指挥赵清茉在网上投资杜撰币。她所规画的商铺近些年来收益一直相比可不雅，也存了一笔荟萃，此次见到"男友"的投资效果后，想也没想就向对方转款 20 余万元。随后的几天里，她真实经常刻刻皆盯着网站上的收益，发现我方的账户余额每天皆在以惊东说念主的速率高潮，这下她愈加服气我方的"发家梦"成真了，于是又先后屡次干涉荟萃，累计投资 49 万余元。

这边我方的收益还在不断高潮，那处"男友"也曾开动提现了。

"我有一笔钱到账了，先转到你的卡上，你帮我把钱取出来，这两天我一又友会替我曩昔取。"

"男友"的信息刚发过来，短信就提醒我方的银行卡上到账了一笔钱，很快也接到了"男友"一又友打来的电话，两东说念主在电话中商定了取钱的地点，由赵清茉将钱取出并交给这个"一又友"。

就这样，直到她发现被骗向警方报案前，卡上不断有钱进账，来东说念主先后 4 次将 100 余万元全部取走。

见"男友"的收益皆已提现，赵清茉的心中也开动痒了起来，本着见好就收的原则，她准备将钱忽视来。然则，在进行了一番操作后，页面上"提现失败"的字样让她一时刻慌了神，随后飞速向"男友"请问。

"亲爱的，你无须总结，这是平台要收取的税款，按照你要提现的金额，差未几要交 15 万元的税。"

听到"男友"这样说，再一意想其一又友平常来找我方取钱，赵清茉也莫得想太多，于是拿出我方为数未几的全部进款，又向平台转了 6 万元，但愿先取出一部分收益出来，可照旧提现失败。当再次请问"男友"时，对方也迟迟不回应，这让她越想越褊狭。正值此时，她逛街时看到辖区派出所民警正在市集内开展驻守电信网罗诈欺宣传，"杀猪盘""失实投资"这些要津词传中听朵后，瞎意想我方的履历，她心中也陈思起来："难说念我也被诈欺了？"

顿开茅塞飞速报警，陷坑的背后

竟是如斯复杂的一张网

5 月 15 日，经过一晚上的想想抗击，赵清茉终于知晓到我高洁在际遇电信网罗诈欺，于是飞速来到了第二师乌鲁克垦区公安局刑侦大队报警。

"你这情况即是典型的‘杀猪盘’啊！"

民警的一番话犹如好天轰隆一般，赵清茉就地大哭起来。

字据赵清茉的情况，刑侦大队立即进行了立案观察，侦办过程中发现该案件波及东说念主员、地区极其复杂，时间相等袒护，于是第一时刻将案件情况上报第二师铁门关市公安局刑侦支队。铁门关市公安局迅速抽调精干警力组建专班，制定"立足境内、打向境外"使命指标，围绕"破案件、打团伙、挖幕后、斩链条"使命想路，宝石网上网下合成作战，强力鼓吹集群战役，警种协同、协力攻坚、靶向发力。5 月 21 日，兵团公安局更是将此案挂牌督办，全程追踪指挥。

侦办过程中，专案组发现，该诈欺团伙诓骗赵清茉的银行卡进行取现，然后由专东说念主通过迎面来往的步地取走现款，给侦破使命带来很浩劫度。

"咱们每次碰头皆是在车里，车招牌我不记起了，但是我记起碰头的场合。"

民警迅速字据其提供的来往地点迅速排查，锁定了来往车辆的车招牌。经过观察发现，该车辆为不法嫌疑东说念主租借的车辆，民警又通过租车行的租车信息进一步观察，锁定了不法嫌疑东说念主为广东籍，每次来往皆是乘飞机从广东飞到新疆，然后租车前去赵清茉处取钱。

在锁定不法嫌疑东说念主后，办案民警立即赶往广东当地落地打击，顺利抓获了该涉案团伙的"车手"。这名"车手"的就逮，也揭开了这一电信网罗诈欺团伙作案过程的冰山一角。

▲图为专案组赴外打击带回的首批不法嫌疑东说念主。

纵横交错，双线并进，

顺利锁定境外诈欺集团信息

跟着侦办越深入，专案组也缓缓发现该案件背后的信息量无比弘大。

在顺利抓获别称"车手"后，另一组民警也字据赵清茉被诈欺的账号进行线上追踪。通过对该案件信息流、资金流等进行全身分串并发现，该诈欺团伙合座架构单干明确、经由缜密、袒护性强。

领先，诈欺分子通过在境外诓骗境内"号商"提供的 QQ 号、微博账号、抖音账号等酬酢账号宣战受害东说念主，然后指令受害东说念干线上购买失实投资搭理产物并相互转账，再从线下取走受害东说念主取出的现款，交给指定的杜撰币来往商，终末通过线上迅速将诈欺资金转动境外。

字据研判陈迹和掌捏情况，专案组对诈欺团伙使用的多个酬酢账号进行线上追踪分析，联系锁定为诈欺集团提供酬酢账号的不法嫌疑东说念主周某，继而深挖锁定孟某等为主干成员的"号商"团伙，并字据这个"号商"团伙循线追踪发现串并世界 168 起电信网罗诈欺案件，涉案金额达 6200 余万元。另一方面，专案组字据"车手"供述，也顺利锁定了伍某等"币商"和"车手"团伙。

▲图为专案组带回的第二批不法嫌疑东说念主。

专案组制定周详策画，组织办案民警转折山东、安徽、福建等世界 10 个省市开展聚合落地抓捕活动，顺利抓获"币商"团伙 5 东说念主，"号商"团伙 53 东说念主，共抓获 58 名涉案嫌疑东说念主。同期，专案组在案件侦办中还将 3 名境外诈欺集团东说念主员的真正身份顺利锁定并核实。

▲图为专案组民警正在对不法嫌疑东说念主进行审讯。

咫尺，该案警方仍在进一步侦办中。

著作起原：广东普法笼统整理九游会·(j9)官方网站j9九游会官方网站，主要实践源自法治日报